المستفيد النهائي هو شخص طبيعي فقط يملك أو يسيطر على القرارات في الشركة أو المؤسسة
لا توجد اي شروط على الجنسية أو العمر بالنسبة للشخص الطبيعي المستفيد النهائي.
يجب تعيين شخص مستفيد نهائي لكل سجل تجاري.
الإفصاح وتوقيع الإفادة يكون من قبل صاحب السجل او المخول بالتوقيع.
يجب إرفاق نسخة من بطاقة هوية او جواز سفر المستفيد النهائي (إذا كان أجنبي)، وملء بياناته المطلوبة في النظام.
يتم تعيين المستفيد النهائي (المستفيدين) للسجلات الجديدة وقت الحصول على الترخيص أو للسجلات القائمة.